Заработок по обналичке

Чем опасно незаконное обналичивание денег через ИП или ООО, и каковы последствия такого деяния? В России начала 90-х годов было придумано бесчисленное количество схем, позволяющих быстро обогатиться, или легализовать нечестно полученные доходы, обманув государство. Многие заработок по обналичке них, к сожалению, в несколько измененном виде существуют и поныне.

Например, широко известно понятие «обнал» или «обналичка». Так называют ряд действий, позволяющих обналичить принадлежащие фирме денежные средства в обход уплаты налога. Наиболее распространенным способом, пожалуй, является заключение никчемной, фиктивной сделки, сопровождающееся, в некоторых случаях, подделыванием документов. Однокоренные слова «обналичивание» и «обналичка» употребляются, как правило, в несколько разных значениях. Под обналичиванием понимают вполне законное снятие денег с безналичных счетов, а также перевод в денежный эквивалент ценных бумаг. Незаконные действия по получению наличных средств со счетов принято называть обналичкой или обналом.

Однако грань между данными явлениями достаточно тонкая. Главной целью обнала является уход от налогов. Именно в этом и состоит незаконность таких действий. Кроме того, в некоторых случаях незаконное обналичивание происходит, когда представленные на счете деньги имеют четкое целевое назначение, а злоумышленники намереваются использовать их по-другому.

Вам может понравится